Slo til mot russiske pengevaskere i Spania

Nasjonalpolitiet på Tenerife har pågrepet en russisk statsborger i samarbeid med politisamarbeidet Europol.

Russeren er mistenkt for alvorlig svindel, og eiendommer til en verdi på nesten 25 millioner euro er beslaglagt flere steder i Spania.

Enkelte av eiendommene skal ha blitt kjøpt med penger fra en stor korrupsjonssak i Russland, der det dreier seg om over 230 millioner amerikanske dollar, ifølge politiet.

Knyttet til storstilt korrupsjonssak

Operasjonen er knyttet til den såkalte Magnitsky-saken.

Advokaten Sergej Magnitsky gikk til russiske myndigheter for å varsle om et storstilt tyveri fra investoren Bill Browders sitt selskap.

Det dreier seg om rundt 230 millioner dollar som ble innbetalt til russiske myndigheter, og som angivelig ble stjålet av russisk politi og kriminelle nettverk.

Magnitsky selv havnet i fengsel, der han blir torturert og drept i fengselet.

Kjøpte eiendommer i Spania

Det spanske politiet har identifisert flere transaksjoner i Spania, knyttet til penger fra saken.

Flere russiske identiteter har dukket opp i etterforskningen, men også selskaper som skal ha mottatt penger knyttet til saken.

Pengene som angivelig kommer fra de 230 millionene som ble stjålet, skal ha gått til en rekke personer i Spania for å hvitvaskes gjennom eiendomskjøp.

Spanske eiendomsmeglere med sterke bånd til det russiske markedet ble brukt i flere transaksjoner, ifølge politiet. Disse skal ha vært mellomledd, både for pengene og for kjøp og salg av eiendommene.

Over tusen spanske kontoer har havnet under lupen i etterforskningen, som har blitt utført av et team spesialetterforskere fra nasjonalpolitiet.

Boliger for 25 millioner euro

Så langt har 75 boligkjøp blitt gransket, og det dreier seg om nesten 25 millioner euro i verdier, som politiet mener kan knyttes direkte opp mot tyveriet i Magnitsky-saken.

Så langt har en person blitt pågrepet på Tenerife. Personen er russisk statsborger. Politiet har også gått til aksjon mot fire adresser på øya i forbindelse med husransakelser.

Det har blitt beslaglagt store mengder dokumentasjon, både digitalt og på papir, som tyder på at teorien til nasjonalpolitiet stemmer, ifølge politiet selv.

I tillegg har rundt 30

000 euro i kontanter og flere verdifulle smykker blitt beslaglagt.

Politiet har også bedt om å få beslaglegge ytterligere tre eiendommer, to luksusbiler og 19 bankkontoer, som alle er knyttet til den pågrepne russeren.

Politiet utelukker heller ikke at det kan komme flere pågripelser i saken på Kanariøyene og ellers i Spania.