EU-støtte brukt på restauranter, viagra, ferier og skjønnhets­inngrep

Fire direktører for ulike migrantmottak for barn og en eiendomsmann er siktet for å ha misbrukt europeiske støttemidler. 

Over én million euro skal være tatt ut i kontanter, og private utgifter er belastet mottakene, ifølge siktelsen. 

Det er spansk økokrim som nylig har avsluttet en tre år lang etterforskning mot de siktede. 

Det angivelig underslaget ble omtalt av Canariavisen. 

I en serie artikler om stiftelsen Respuesta Social Siglo XXI, avdekket vi også misbruk, vold, trusler og prostitusjon blant de mindreårige på et mottak i feriebyen Puerto Rico. 

Også de ansatte varslet kommunen om tilstanden på mottaket, slik Canariavisen kunne melde. 

Blant de mer alvorlige beskyldningene var grov vold, trusler fra de ansatte, prostitusjon av barn og narkotikaomsetning inne på mottaket. 

Det ble også kastet møbler og gjenstander mot gaten gjentatte ganger, som skapte frykt blant naboene. 

Mistenkelige transaksjoner

Etterforskningen startet i 2022 etter at Spanias sentralbank varslet om mistenkelige banktransaksjoner knyttet til lederne for flere slike mottak, både på Gran Canaria og Lanzarote. 

Alle mottakene var tilknyttet stiftelsen Respuesta Social Siglo XXI. 

Fikk 12,5 millioner for å ta vare på barn

Stiftelsen mottok 12,5 millioner euro fra den kanariske regjeringen for tjenester i 2020, 2021 og 2022, viser dokumenter Canariavisen har hatt tilgang på. 

Pengene skulle gå til å drive fire mottak. Tre av disse lå på Gran Canaria, og inkluderer Porto Bello i feriebyen Puerto Rico, et hotell som ble omgjort til migrantmottak under pandemien. 

Midlene kom fra EUs «Next Generation»-program, og ble tildelt stiftelsen gjennom øyregjeringen og øyrådet på Lanzarote. 

Blant de som godkjente midlene var daværende sosialminister på Kanariøyene, Noemi Santana, som tidligere gikk over i en toppjobb i venstrepartiet Podemos. 

Statsadvokaten kritiserte den gangen departementets praksis, og pekte på en «alvorlig mangel på kontroll» i kontraktene som ble tildelt stiftelsen.

Tusenvis av transaksjoner

Nå viser analyser av tusenvis av banktransaksjoner at de siktede brukte pengene til egen vinning, ifølge spanske påtalemyndigheter. 

Canariavisen har tidligere skrevet om etterforskningen, som avdekket angivelig bruk av tildelte midler på restaurantbesøk, viagra og skjønnhetssalonger. 

1,1 millioner euro tatt ut i kontanter

Av pengene som kom inn på stiftelsens konto, ble over 1,1 millioner euro tatt ut i kontanter gjennom mange mindre uttak, viser analysene som først fikk alarmen til å gå hos sentralbanken.

I tillegg ble 25 000 euro angivelig overført direkte til private kontoer.

Private utgifter som kosmetiske inngrep, ferier, bensin og restaurantbesøk ble, ifølge siktelsen, belastet mottakenes kontoer. 

Banken stengte til slutt kontoene på grunn av den omfattende aktiviteten. 

Falske fakturaer

Da politiet ba om dokumentasjon på beløpene, leverte stiftelsen tusenvis av regnskapsdokumenter. 

Men politiets gjennomgang avslørte store uregelmessigheter, ifølge siktelsen:

• Fakturaer som var duplisert eller triplisert
• Dokumenter uten datoer
• Tjenester som ikke var identifisert
• Fakturaer som ikke hadde noe med mottakene å gjøre

Politiet har bedt om en full revisjonsrapport for å fastslå det eksakte beløpet de mener er misbrukt. 

Husleier til tre ganger markedspris

Etterforskningen avdekket også at eiendomsmannen som eide flere av lokalene hvor mottakene holdt til, skal ha brukt selskaper som mellomledd for å kreve husleier som var to til tre ganger høyere enn markedsverdien.

Den ekstra husleien utgjorde over 1,3 millioner euro mellom 2021 og 2023.

Pengene skal ha blitt overført til andre kontoer og brukt til eiendomsinvesteringer. Politiet mener investeringene var et ledd i en innsats for å hvitvaske pengene. 

33 millioner på fem år

Stiftelsen var den fjerde største mottakeren av støtte fra den kanariske regjeringen innen kategorien "omsorg for enslige mindreårige migranter", viser siktelsen. 

Mellom januar 2020 og juli 2025 mottok organisasjonen totalt 33 millioner euro.

De fem siktede er mellom 31 og 61 år. Ingen av dem er tidligere straffedømt. 

Saken er nå oversendt til EUs påtalemyndighet, EPPO, som skal beslutte om det skal reises tiltale mot stiftelsen og de siktede i saken. 

Svarer ikke

Canariavisen har gjentatte ganger forsøkt å komme i kontakt med Fundación Respuesta Social Siglo XXI for en kommentar, men de har ikke besvart våre henvendelser. 

Det har de heller ikke gjort ved tidligere tilfeller når Canariavisen har stilt spørsmål om forholdene ved mottaket.

På nettsiden sin skriver organisasjonen at de jobber med trening, sosiale tiltak, terapi og tilbyr skole, arbeid og behandling for rusmisbruk, blant annet for mindreårige med hjelpebehov i offentlige institusjoner.