Fem personer pågrepet på Gran Canaria i storstilt kryptosvindel

Guardia Civil har pågrepet fem personer i en storstilt aksjon mot det som skal være et internasjonalt Ponzi-svindelopplegg knyttet til kryptoplattformen FX Winning. 

Minst 500 personer skal være rammet, mange av dem på Kanariøyene.

Aksjonen ble gjennomført onsdag på Gran Canaria av Guardia Civil i samarbeid med lokalt politi i Las Palmas. 

De fem pågrepne er mistenkt for grov svindel, underslag, hvitvasking av penger og medlemskap i en kriminell organisasjon. 

De vil bli fremstilt for varetektsfengsling torsdag eller fredag.

Lovet høy avkastning

FX Winning markedsførte seg som en avansert investeringsplattform for kryptovaluta og valutahandel, drevet av algoritmer og finansielle eksperter. 

De lovet høy og stabil avkastning – et klassisk kjennetegn på såkalte Ponzi-svindler, ifølge etterforskerne.

I virkeligheten skal gevinstene som enkelte investorer mottok, ikke ha kommet fra reelle investeringer, men fra innskuddene til nye kunder. 

Modellen kollapset da plattformen i 2023 stanset uttak av midler. 

Mange investorer mistet da tilgangen til sparepengene sine.

Internasjonal etterforskning

Etterforskningen strekker seg langt utenfor Spanias grenser.

I mars dømte en domstol i Miami to av hovedmennene bak FX Winning til å betale 85 millioner dollar i erstatning, etter at retten slo fast at det dreide seg om bedrageri.

Samtidig har det dukket opp støttegrupper for ofre i en rekke land, også i Spania og på Kanariøyene, hvor plattformen skal ha hatt mange brukere.

Etterforskningen pågår fremdeles. Politiet utelukker ikke flere pågripelser i Spania, melder de. 

Det er ukjent om de pågrepne erkjenner straffeskyld i saken.