Jakter mafia-medlemmer sør på Gran Canaria

De tre angivelige mafia-medlemmene skal ha vasket penger sør på Gran Canaria, gjennom kontoer og kjøp av eiendom. De er fortsatt på frifot og det er sendt ut en internasjonal etterlysning, ifølge Interpol.

Etterforskningen har involvert det nasjonale politiet, en spesialaktor, Interpol og innsatsstyrken mot mafiavirksomhet i Italia, og ble døpt «Operasjon Trattoria».

Hvitvasket penger på Gran Canaria

De tre skal være bosatt på Gran Canaria, der de angivelig har vasket penger i turistkommunen San Bartolomé de Tirajana.

Operasjon Trattoria har pågått i over et år, der en meget kompleks etterforskning har avdekket et verdensomspennende nettverk av mafiamedlemmer og selskaper.

Energisvindel

Angivelig skal mafiamedlemmene ha svindlet til seg 110 millioner euro i offentlige energisubsidier.

Deretter skal pengene ha blitt sendt fra Italia til selskaper i en rekke land, der de aktivt ble flyttet eller tatt ut i kontanter for å skjule pengenes opphav.

Store summer skal også ha gått gjennom Øst-Europa, men også Kina, Hong Kong, Dubai, Panama og Spania.

Selskapene som fikk disse pengene skal ha vært styrt av ledere som fulgte ordre fra mafiaen i Italia.

Beslagla eiendom i Maspalomas

Som følge av etterforskningen har politiet i Spania fryst kontoer og tatt beslag i eiendommer, inkludert en bungalow i Duna Flor Verde-komplekset i Maspalomas. Denne skal ha blitt kjøpt med penger fra svindelaktiviteten i Italia.

I Italia har saken ført til 45 dommer for hvitvasking, mariavirksomhet, grov svindel og medvirkning til svindel.