Politiet sprengte svindlerbande på Tenerife

Guardia Civil har slått til mot flere personer som er mistenkt for å stå bak et pyramidespill sør på Tenerife.

30 personer skal ha vært involvert, inkludert et par fra San Isidro-Granadilla, som angivelig stod bak pyramidespillet.

En av lederne skal være en italiensk statsborger mens hans kone, som også er mistenkt, er fra Cuba.

31 personer etterforskes

Under en husransakelse hos paret beslagla politiet store mengder kontanter, dokumentasjon og datautstyr. Til sammen er 31 personer under etterforskning over hele Spania, ifølge Guardia Civil.

Pyramidespillet ble avdekket etter at en person anmelde svindel. Flere tips og anmeldelser skal ha kommet inn, både på Kanariøyene og ellers i Spania.

Gjennomført svindel

Angivelig skal svindlerne ha lokket ofrene til å investere i en digital plattform for kjøp og salg.

Svindlerne skal ha bygget opp en falsk merkevare for å lure folk til å investere i plattformen, som lovet å ta opp konkurransen med store og etablerte aktører i markedet.

Plattformen skal ha hevdet å drive med både handel av kryptovaluta, hjemleveringer, kunstig intelligens, pengeoverføringer samt kjøp og salg av varer.

Til tross for at svindlerne angivelig lurte ofre til å investere, hadde de aldri noen planer om å realisere prosjektet, ifølge Guardia Civil.

Fremstod som Spania-direktør

I en rekke videoer skal den mistenkte italieneren ha hevdet å være selskapets direktør i Spania.

Andre personer skal ha fremstått som direktører i blant annet Storbritannia, Colombia og Den dominikanske republikk.

Arrangerte luksuriøse turer

For å lokke til seg investorpenger ble det arrangert møter og presentasjoner på luksuriøse hoteller i både Spania og andre land i Europa. Det ble også arrangert cruisereiser og utflukter for å bygge opp inntrykket av en seriøs og solid bedrift.

Pyramidespillet skal ha vært en såkalt Ponzi-svindel, som går ut på at eksisterende investorer tjener penger på investeringene fra nye investorer.

Dermed ble ofrene for pyramidespillet selv med på svindelen når de forsøkte å hente inn enda flere investorer.

I tillegg skal lederne for svindelen angivelig ha solgt «lisenser» fra selskapet, som ofrene skulle selge videre.

Svindlerne hadde også opprettet et eget system for å rangere investorene, slik at de kunne klatre opp i organisasjonens rekker. Alle hadde sin egen profil på nett, der de kunne se hvor mye de hadde klart å hente inn. Det var likevel verdier de ikke fikk hente ut igjen.

Lederne skal angivelig ha tjent store penger på svindelen. Pengene skal ifølge politiet ha blitt sendt til kontoer i Litauen eller blitt konvertert til kryptovaluta.